【CPP114】訊：5月10日，紫江企業(yè)股份2010年度股東大會(huì)由沈雯董事長主持召開。58名股東和股東代理人出席會(huì)議，公司董事、監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。會(huì)議審議并通過了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2010年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于聘任公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于對(duì)公司控股子公司上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》。

　　根據(jù)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，因公司現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事任期屆滿三年,所以，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)股東大會(huì)投票表決，選舉沈雯、郭峰、胡兵、彭勝浩、沈臻、唐繼鋒為第五屆董事會(huì)董事,丁文江、朱紅軍、潘思中為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。第五屆監(jiān)事會(huì)由孫宜周、趙毅琦與職工代表監(jiān)事鄔碧海組成。

　　根據(jù)《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》，為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司繼續(xù)向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行“公司短期融資券”，額度不超過人民幣6億元。

　　根據(jù)《關(guān)于對(duì)公司控股子公司上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》，鑒于紫江創(chuàng)投投資6.75億元參與共同組建中航民用航空電子有限公司15%股權(quán)的資金需求，公司已先期投入1.35億元，其余資金按項(xiàng)目需要和該公司董事會(huì)的通知再予以繳付。因此，公司擬向紫江創(chuàng)投單向增資3.1億元，增資后，紫江創(chuàng)投注冊(cè)資本為45,940萬元。

　　根據(jù)《公司2010年度利潤分配預(yù)案》，經(jīng)董事會(huì)討論，考慮到股東的利益和公司發(fā)展需要，以2010度末總股本1,436,736,158股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金紅利287,347,231.60元(含稅)。


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