廈門合興包裝印刷股份有限公司

  關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

  根據(jù)廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

  一、會議召開的基本情況

  1、股東大會屆次：2013年年度股東大會。

  2、股東大會的召集人：公司董事會。

  3、會議召開的合法性、合規(guī)性：根據(jù)公司第三屆董事會第十一次會議決議，公司將于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  4、會議召開的日期和時間：

  現(xiàn)場會議時間：2014年5月21日（星期三）下午14點30分

  網(wǎng)絡投票時間為：2014年5月20日—2014年5月21日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期間的任意時間。

  5、股權(quán)登記日：2014年5月15日（星期四）

  6、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡重復投票，以現(xiàn)場投票為準；如果網(wǎng)絡投票中重復投票，以第一次投票為準。

  7、出席對象：

  （1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年5月15日（星期四），截止2014年5月15日下午15：00時收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  8、會議地點：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號廈門合興包裝印刷股份有限公司三樓會議室。

  二、會議審議事項：

  1、審議《關(guān)于公司2013年度董事會工作報告的議案》；

  2、審議《關(guān)于公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

  3、審議《關(guān)于公司2013年度財務決算報告的議案》；

  4、審議《關(guān)于公司2013年利潤分配預案》；

  5、審議《關(guān)于公司2013年年度報告及摘要的議案》；

  6、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構(gòu)的議案》；

  7、審議《關(guān)于修訂<>的議案》；
  注：以上的具體內(nèi)容詳見公司2014年4月1日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會第十次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》、《2013年年度報告及摘要》、《公司章程（2014年3月）》和2014年4月26日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會第十一次會議決議公告》等資料。

  公司獨立董事將在本次股東大會作2013年度述職報告。

  三、出席現(xiàn)場會議及登記辦法：

  1、登記方式：

  （1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

  （2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。

  2、會議登記時間：2014年5月20日（星期二）上午8:00-11:00時，下午13:00-16:00時。

  3、會議登記地點：廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓三樓董秘辦。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關(guān)事項具體說明如下：

  （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票代碼：362228

  2、投票簡稱：合興投票。

  3、投票時間:2014年5月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

  （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表如下：

  （3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表如下：

  （4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

  如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  （5）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；

  （6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

  （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

  1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年5月20日下午3:00，結(jié)束時間為2014年5月21日下午3:00。

  2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

  3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  (三)網(wǎng)絡投票其他注意事項

  1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

  2、如某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

  五、其他事項

  1、會議聯(lián)系方式：

  聯(lián) 系 人：康春華、王萍萍

  公司地址：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號 郵編：361100

  聯(lián)系電話：0592-7896162

  傳 真 號：0592-7896162

  2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會第十一次會議決議。

  特此通知。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會

  二Ｏ一四年四月二十四日