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北人印刷機械股份公司召開2012年度股東周年大會通知

2013-03-12 10:32 來源:上海證券報 責編:王岑

摘要:
北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會決定召開2012年度股東周年大會,現將有關事項通知如下:
  
  議案
  
  贊成
  
  附注4
  
  反對
  
  附注4
  
  棄權
  
  附注4
  
  普通決議案:
  
  -
  
  -
  
  -
  
  1、審議本公司2012年年度報告
  
  2、審議本公司2012年度董事會工作報告
  
  3、審議本公司2012年度監事會工作報告
  
  4、審議本公司2012年度經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務報告
  
  5、審議本公司2012年度經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的內部控制報告
  
  6、審議本公司2012年度不進行利潤分配的議案
  
  7、審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度財務報告的審計機構,并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案
  
  8、審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度內部控制報告的審計機構,并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案
  
  9、審議本公司獨立非執董事2012年年度述職報告
  
  日期:2013年__月__日
  
  簽署(附注5)
  
  附注:
  
  1.請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
  
  2.請用正楷填上全名及地址。
  
  3.如欲委派大會主席以外之人士為代表,請將(大會主席)之字樣刪去,并在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
  
  4.注意:
  
  閣下如欲投票贊成任何議案,請在(贊成)欄內加上(√)號;如欲投反對票,請在(反對)欄內加上(√)號;如欲投棄權票,則請在(棄權)欄內加上(√)號;如無任何指示,受委托代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票,亦將計入計算表決結果比例的分母。
  
  5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人,則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章,或經由法人/負責人或正式授權人簽署。
  
  6.本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件,最后須于大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之注冊地址,地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。
  
  回執
  
  致:北人印刷機械股份有限公司
  
  本人/吾等(注一)_____________________,地址為_______________,為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股_____股(股東帳號____________)/H股__________股(注二)之注冊持有人,茲通告貴公司,本人/吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2013年4月26日(星期五)9:30在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6206會議室舉行之股東周年大會。
  
  簽署:________________________
  
  日期:2013年_________月__________日
  
  附注:
  
  一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
  
  二、請將以閣下名義登記之股份數目填上,并請刪去不適用者。
  
  三、請將此回執在填妥及簽署后于2013年4月5日或以前送達本公司。本公司辦公地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。此回執可親身交回本公司,亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為(010)67802570,郵政編碼為100176。
  
  
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